Procurorii l-au luat serios în colimator pe Alex Bodi, după ce avocatul acestuia a demonstrat că profitul anului trecut făcut de acesta ar fi fost de 7 milioane de euro. oamenii legii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani.

Până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață „normală” pentru un om de afaceri din Mediaș, și nici măcar nu ieșea prea tare în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume cu foarte multe zerouri. „Tranșele” erau de două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro etc., scriu jurnaliștii Spynews.ro. Ei mai dezvăluie că milioanele de euro erau virate de o companie din Germania. Conform documentelor, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume foarte mari de bani, cu titlu de împrumut.

Bodi, suspectat de spălare de bani

Acum procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, scopul lor fiind ca Bodi să poată ulterior să își transforme sumele respective prezente în conturi în bani lichizi.

Potrivit sursei citate, suspiciunile au apărut după ce anchetatorii, care i-au luat la purecat conturile lui Alex Bodi, au descoperit că persoanele cărora acesta le-a virat sume mari de bani i-au retras, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. În plus, procurorii au mai descoperit că unele dintre persoanele împrumutate de Alex Bodi sunt modeste, angajate la vreun salon de cosmetică sau femei casnice.

Este greu de crezut că, după ce au avut nevoie de sume fabuloase de bani, au reușit, în doar câteva zile, să dispună de sute de mii de euro, pentru a-și achita datoriile față Bodi. Procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, fără a trezi suspiciuni.

Ideea e simplă. Dacă se confirmă bănuielile procurorilor, Alex Bodi și prietenii lui  vor fi acuzați de spălare de bani și pot ajunge după gratii. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi, dar și rude apropiate ale acestuia, mai notează Spynews.ro. Pe „lista neagră” apar și două femei despre care nu se știe nimic, momentan, Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.

Sursa foto: Instagram

Vulpița și Viorel, în mare pericol. Cineva le-a pus gând rău. Se va autosesiza poliția?